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金诚集团私募关联方,尽调宝“私募链”快速查询

发布日期:2019-04-29      阅读量:6983

 

一、      事件回顾

4月28日凌晨,杭州公安局通报,对金诚财富集团有限公司实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施,标志着这家基金规模超百亿的民营PPP即将陨落!

韦杰于2008年成立了金诚集团,以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、酒店、房地产、金诚金融等板块。其中,金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构,服务于全球高净值客户。

从2018年4月到2019年1月,金诚集团先后三次被浙江证监局责令整改,最后一次改正原因为“在整改期间存在关联方业务混同、风险不隔离、代销关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况

 

金诚财富拥有一家基金销售公司浙江金观诚基金销售有限公司,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。

那么,这6家私募管理人到底存在着怎样的关联关系呢?尽调宝帮助大家快速看清!

 

二、      如何快速看清私募关联关系

尽调宝的“私募链”功能可以帮助大家更方便、更快速地找到,并理清几家私募管理人的关联关系。

进入尽调宝页面后,

第一步,点击“管理机构”;

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第二步,搜索私募管理人名称,如“杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)”;

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第三步,点开该管理人页面,点击“基本信息”下的“私募链”功能,就能看到关联关系啦!

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下图是杭州金转源和其他几个私募管理人的关系。

 

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可以发现:

1、        新余观悦、杭州观复、杭州金仲兴、金诚资管和杭州金转源都有着相同办公地址

2、        杭州金转源和杭州观复有着相同法人

3、        杭州金转源和新余观复有着相同股东


    通过私募链功能,可以方便、快速的找到私募间的关联关系,大型私募使用该功能效果更佳。

 

    再举个例子:如股权创投类管理人中,产品最多的管理人,芜湖歌斐资产管理有限公司,在私募链中,可以看到它的股东就是私募基金管理人,并且目前有16家私募基金管理人,与芜湖歌斐有相同的法人,14家有相同股东(可能也是相同法人),3家在相同的办公地址,1家子公司。

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三、      风险情况

私募链不仅展示了私募基金管理人间的关系,也展示了其对外投资的有限合伙的合规性。

从杭州金转源的私募链中,还可以发现有58个的对外投资中,其中有11个有限合伙存在合伙人超过两个却未备案的情况。

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    这让我们想到了2018年6月的阜兴事件——上海阜兴实业集团有限公司实际控制人失联,旗下私募子公司陷入瘫痪。以上海西尚投资管理有限公司为例,西尚投资备案了大量的契约型产品,成立了大量的SPV,却并未实际开展投资业务,而是使资金在关系复杂的SPV中腾挪。在尽调宝中查看它的私募链,得到下图:

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    可以发现:与杭州金转源的私募链类似,上海西尚也注册了大量的SPV,有48个对外投资,其中合伙人超过两个却未备案的有30个之多。

    私募链功能这么方便,你要不要来试一试?!

 



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